TSM1653 - Tinta 5 - Social - NUMARUL PERSOANELOR CONDAMNATE DEFINITIV PENTRU FRAUDE FINANCIARE, SPALAREA BANILOR SI EVAZIUNE FISCALA, FAPTE CARE IMPLICA ARME, EXPLOZIVI SI ALTE MATERIALE DISTRUCTIVE SI PENTRU FAPTE LEGATE DE UN GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT, DUPA TIPUL INFRACTIUNII
Persoane condamnate definitiv de instantele judecatoresti pentru fraude financiare, spalarea banilor si evaziune fiscala, pentru fapte care implica arme, explozivi si alte materiale distructive si pentru fapte legate de un grup infractional organizat se refera la numarul de persoane condamnate definitiv pentru infractiunile savarsite in materie penala, pentru una dintre faptele prevazute de Codul Penal sau in temeiul unor legi specifice, astfel:
- fapte referitoare la fraudele financiare: abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 Cod Penal); deturnarea licitatiilor publice (art. 246 Cod Penal); frauda informatica (art. 249 Cod Penal); efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos (art. 250 Cod Penal); acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod fraudulos (art. 251 Cod Penal); obtinerea ilegala de fonduri (art. 306 Cod Penal); deturnarea de fonduri (art. 307 Cod Penal);
- fapte referitoare la spalarea banilor (art. 29 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului);
- fapte referitoare la evaziunea fiscala: bancruta simpla (art. 240 Cod Penal); (bancruta frauduloasa art. 241 Cod Penal); camata (art. 351 Cod Penal); infractiuni la regimul vamal (conform prevederilor din Legea nr. 141/1997 si din Legea nr. 86/2006); concurenta neloiala (art.5 din Legea nr.11/1991); evaziunea fiscala (art. 8 si 9 din Legea nr. 241/2005); privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc (art. 23-25 din Legea nr. 77/2009); infractiuni prevazute la art. 452 din Legea nr.227/2015 (Codul Fiscal); infractiuni prevazute la art. 134 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata);
- fapte care implica arme, explozivi si alte materiale distructive: nerespectarea regimului armelor si al munitiilor; uzul de arma fara drept; falsificarea sau modificarea, stergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale; nerespectarea regimului materiilor nucleare si altor materii radioactive; nerespectarea regimului materiilor explozive; nerespectarea regimului precursorilor de exploziv restrictionat; portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase (art. 342-346, art. 346^1 si art. 372 Cod Penal);
- fapte legate de un grup infractional organizat: constituirea unui grup infractional organizat (art.367 Cod Penal).
TSP1656 - Tinta 5 - Social - SUMELE DE BANI DISPUSE PRIN HOTARARI JUDECATORESTI PENTRU RECUPERAREA CREANTELOR PROVENITE DIN INFRACTIUNI SI/SAU RECUPERAREA PREJUDICIILOR
Indicatorul caracterizeaza implicarea sistemului judiciar (a instantelor) in identificarea fluxurilor financiare provenite din savarsirea de infractiuni si a altor bunuri avand legatura cu infractiunile si care au facut obiectul unor dispozitii de indisponibilizare sau confiscare emise de o autoritate judiciara competenta in cursul unor proceduri penale in Romania sau in UE.
Indicatorul Sumele de bani dispuse prin hotarari judecatoresti pentru recuperarea creantelor provenite din infractiuni si/sau recuperarea prejudiciilor este reprezentat de sumele de bani dispuse prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala (nationale si europene), care au fost comunicate Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate in temeiul art. 31 din Legea nr. 318/2015 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Hotarari judecatoresti prin care s-a dispus recuperarea creantelor si/sau prejudiciilor prin:
Amenda penala ca pedeapsa principala;
Confiscare speciala;
Confiscare extinsa;
Despagubiri acordate autoritatilor/institutiilor publice;
Despagubiri acordate statului;
Ordine de confiscare primite de la alte state in baza Deciziei-Cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce pentru hotararile de confiscare (DC 2006/783/JAI);
Ordine de sechestru primite de la alte state in baza Deciziei-Cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea in Uniunea Europeana a ordinelor de inghetare a bunurilor sau probelor. (DC 2006/577/JAI).
TSK1651 - Tinta 5 - Social - Cheltuieli de la bugetul de stat si cheltuieli de la bugetul local pentru ordine publica si siguranta nationala
Ordine publica si siguranta nationala include serviciile politiei (include: agenti de circulatie; exclude: colegii de politie care ofera educatie generala pe langa instruirea politiei), serviciile pompierilor (include: servicii de protectie civila precum salvarea montana, supravegherea plajelor, evacuarea zone inundate etc;exclude: aparare civila,forte special instruite si echipate pentru combaterea sau prevenirea incendiilor forestiere), instante judecatoresti (include: tribunalele administrative, avocatii parlamentari si alte asemenea; exclude:administratia inchisorii), penitenciare, c&d in ordine publica si siguranta ( exclude: cercetare de baza), ordine publica si siguranta neclasificate altundeva (include: afaceri si servicii de ordine publica si siguranta care nu pot fi atribuite).
TSN1654 - Tinta 5 - Social - Numarul hotararilor judecatoresti prin care s-au dispus masuri privind amenda penala, confiscarea produsului infractiunii si/sau repararea prejudiciilor
Indicatorul caracterizeaza implicarea sistemului judiciar (a instantelor) in identificarea fluxurilor financiare provenite din savarsirea de infractiuni si a altor bunuri avand legatura cu infractiunile si care au facut obiectul unor dispozitii de indisponibilizare sau confiscare emise de o autoritate judiciara competenta in cursul unor proceduri penale in Romania sau in UE. Indicatorul Numarul hotararilor judecatoresti prin care s-au dispus masuri privind amenda penala, confiscarea produsului infractiunii si/sau repararea prejudiciilor este reprezentat de numarul hotararilor judecatoresti pronuntate in materie penala (nationale si europene), care au fost comunicate Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate in temeiul art. 31 din Legea nr. 318/2015 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Hotarari judecatoresti prin care s-a dispus:
Amenda penala ca pedeapsa principala;
Confiscare speciala;
Confiscare extinsa;
Despagubiri acordate autoritatilor/institutiilor publice;
Despagubiri acordate statului;
Ordine de confiscare primite de la alte state in baza Deciziei-Cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce pentru hotararile de confiscare (DC 2006/783/JAI);
Ordine de sechestru primite de la alte state in baza Deciziei-Cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea in Uniunea Europeana a ordinelor de inghetare a bunurilor sau probelor. (DC 2006/577/JAI).
