Domeniul: Pace, justiție și instituții eficiente

Subdomeniul: 5. Reducerea semnificativa a fluxurilor ilicite financiare si de armament, consolidarea recuperarii si returnarii bunurilor furate si combaterea tuturor formelor de crima organizata

Persoane condamnate definitiv de instantele judecatoresti pentru fraude financiare, spalarea banilor si evaziune fiscala, pentru fapte care implica arme, explozivi si alte materiale distructive si pentru fapte legate de un grup infractional organizat se refera la numarul de persoane condamnate definitiv pentru infractiunile savarsite in materie penala, pentru una dintre faptele prevazute de Codul Penal sau in temeiul unor legi specifice, astfel: - fapte referitoare la fraudele financiare: abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 Cod Penal); deturnarea licitatiilor publice (art. 246 Cod Penal); frauda informatica (art. 249 Cod Penal); efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos (art. 250 Cod Penal); acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod fraudulos (art. 251 Cod Penal); obtinerea ilegala de fonduri (art. 306 Cod Penal); deturnarea de fonduri (art. 307 Cod Penal); - fapte referitoare la spalarea banilor (art. 29 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului); - fapte referitoare la evaziunea fiscala: bancruta simpla (art. 240 Cod Penal); (bancruta frauduloasa art. 241 Cod Penal); camata (art. 351 Cod Penal); infractiuni la regimul vamal (conform prevederilor din Legea nr. 141/1997 si din Legea nr. 86/2006); concurenta neloiala (art.5 din Legea nr.11/1991); evaziunea fiscala (art. 8 si 9 din Legea nr. 241/2005); privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc (art. 23-25 din Legea nr. 77/2009); infractiuni prevazute la art. 452 din Legea nr.227/2015 (Codul Fiscal); infractiuni prevazute la art. 134 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata); - fapte care implica arme, explozivi si alte materiale distructive: nerespectarea regimului armelor si al munitiilor; uzul de arma fara drept; falsificarea sau modificarea, stergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale; nerespectarea regimului materiilor nucleare si altor materii radioactive; nerespectarea regimului materiilor explozive; nerespectarea regimului precursorilor de exploziv restrictionat; portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase (art. 342-346, art. 346^1 si art. 372 Cod Penal); - fapte legate de un grup infractional organizat: constituirea unui grup infractional organizat (art.367 Cod Penal).